2011年春天,一个号称“只赚不亏”的“新加坡AG公司原始股”网站在浙江省桐乡市炙手可热。可就在“股民”憧憬美好前景的时候,网站却突然关闭了……

  2012年4月27日,桐乡市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对沈小平作出批准逮捕决定。至此,这个靠发展下线会员牟利的网站终于露出了真面目。

  现年48岁的沈小平是桐乡的一个生意人,在周围朋友的眼里,她是个精明能干的女强人。2011年4月,沈小平经林某和孙某介绍,参加了新加坡AG公司原始股票的投资。

  林某告诉沈小平,AG公司的主要业务是帮助、辅导其他公司在美国上市,公司推出了一支叫“科佳网”的原始股票,通过投资购买原始股票并在这个公司网站内部交易,可以获得丰厚的收益。沈小平到案后向警方交代说,她还见了新加坡AG公司的市场总监李某、中国市场总监何某,因此她对这个公司的存在深信不疑,丰厚的利润回报更使她心动不已。

  沈小平在新加坡AG公司的网站上提供了注册人姓名、身份证号码、手机号码后,成功注册了会员。她发现,会员分8个级别,每个级别的会员按投入资金来分:投入7000元为一级皇冠会员、投入1.4万元为二级皇冠会员、投入3.5万元为三级皇冠会员、投入7万元为四级皇冠会员、投入10.5万元为五级皇冠会员、投入35万元为一级钻石会员、太阳2投入70万元为二级钻石会员、投入175万元为三级钻石会员。

  成为会员后,投入的资金在网站中转换成电子币,电子币以美元结算,人民币与美金电子币的比例是7:1,即7000元人民币获得1000美金的电子币。新注册会员的电子币可以在公司网站的内部交易平台中购买“科佳网”的原始股票。

  沈小平投资了3.5万元,成为公司三级皇冠会员。获得会员身份之后,她就开始买卖原始股票了。沈小平刚开始购买的原始股票价格是0.1美元/股,后来涨到了每股0.14美元,沈小平就在公司网站的内部交易平台卖出了部分股票,这样她就得到了第一笔利润。

  后来她还得知,公司将在2011年6月上市,如果届时卖出这些股票,可以赚取更大利润。

  2011年4月至6月,沈小平向身边不少人推荐了新加坡AG公司的原始股票。由于风险不大,赚得也不少,越来越多人成了沈小平的下线。沈小平逐渐发现,在公司的网站上注册会员时有一栏必填项是:推荐人。而每每在沈小平填写一次自己为推荐人之后,她就可以获得被推荐人投资金额8%的“直接推荐奖”,她的账户就多出一些钱来。

  于是,沈小平开始留意公司的一些奖励机制。经过了解,她知道公司除了“直接推荐奖”外,还设有“对碰奖”、“点位奖”等多种奖励机制。此后,沈小平更加积极主动地推荐别人来注册成网站会员。

  就这样,“投资新加坡AG公司原始股票可以赚钱”的消息在桐乡传开了。到2011年12月,桐乡有300多人成为新加坡AG公司网站的注册会员,投入的资金约2300余万元,沈小平个人获利70余万元。

  钱总要握在自己手里才安心,会员从网站获取的利润和奖金都是电子币,于是,部分投资者向沈小平提出兑现要求。2011年12月,沈小平向总公司提出了会员们总计提现400多万元的要求后,总公司迟迟没有回应。对此,沈小平非常气愤,她和她的下线会员周某、吴某等人赶到深圳和公司对账。由于她手中握有近350万元投资者的资金,她想以此来与总公司谈条件。但没想到的是,2012年1月底,新加坡AG公司网站关闭,桐乡300余名投资者近2300万元投资款一夜之间消失了。

  经查,新加坡AG公司并不存在,该网站有传销嫌疑,沈小平因涉嫌组织、领导传销活动罪被桐乡市检察院批准逮捕。检察机关还认为,沈小平的介绍人林某和孙某、AG公司的高管李某和何某,以及沈小平发展的下线会员薛某等人也均涉嫌组织、领导传销活动罪,故予以立案监督。目前,此案正在进一步侦查中。